1 | HASAN BASRİ ERÖKTEM | GENEL MÜDÜR YARD. MALİ - İDARİ | İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 20.02.2013 11:08:53 | |
2 | DORUK ÖZCAN | ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ | İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 20.02.2013 11:10:54 |
Adres | Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu - Ümraniye / İstanbul |
Telefon | 216 - 3641010 |
Faks | 216 - 3644531 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 7546390 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 7546162 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Genel kurul toplantımız için Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. |
Karar Tarihi | 20.02.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 25.03.2013 10:00 |
Adresi | Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Arapcami Mahallesi, Bankalar Caddesi No: 21/A Kat:1-2 | 34420 Karaköy, Beyoğlu - İstanbul |
Gündem | 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3.Denetim Kurulu raporunun okunması, 4.Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (KPMG)'nin raporunun okunması, 5.Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu'nun, karın kullanımı, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 9.Türk Ticaret Kanunu'na göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 10.Yönetim Kurulu üye adedinin tespiti, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, seçilmeleri, değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti, 11.Denetçinin seçimi, 12.Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Esaslarının" ortakların bilgisine sunulması; 13.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaya sunulması, 14.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin Madde 7- Sermaye ; Madde 9- Sermayenin Artırılması, Azaltılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı İçinde Sermaye Artırımları, Rüçhan Hakları; Madde-10 Kayıtlı Sermaye Miktarının Yeniden Tespiti; Madde-13 Yönetim Kuruluna Dair Hükümler; Madde-14 İdare Meclisi Toplantıları; Madde-15 Şirketi İlzam; Madde-16 Murakıplar; Madde-17 Murakıpların Vazife ve Mükellefiyetleri; Madde - 18 Genel Kurul Toplantıları; Madde-19 Toplantı Yeri; Madde-20 Nisap; Madde-21 Komiser; Madde-22 Rey Adedi; Madde-23 Vekaletle Temsil; Madde-24 Reylerin Kullanma Şekli; Madde-25 İlanlar; Madde-26 Esas Mukavele Tadili; Madde-27 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı; Madde-28 Bakanlığa Verilecek Suretler; Madde - 30 Kar Dağıtım Maddesi; Madde- 30/A Diğer Ödemeler; Madde-32 Fesih ve İnfisah; maddelerinin değiştirilmesi ile Madde-31 İhtiyat Akçesi ve Madde-33 Hakem ve Mahkeme Mercii" maddelerinin çıkarılarak Ana Sözleşme'nin yeni şekli ile görüşülmesi ve onaylanması 15.Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının okunması, sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurulun bilgisine sunulması, 16.Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kâr payı dağıtım politikası hakkında ortakların bilgilendirilmeleri, 17.Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, 18.Toplantı tutanağının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi, 19.Dilekler. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |