1 | ÖMER KÜP | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 15.04.2013 18:19:40 | |
2 | HAYRETTİN YENEL | YİB YÖNETİCİSİ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 15.04.2013 18:21:23 |
Ortaklığın Adresi | : | Niğde Bor Yolu 8. Km Niğde |
Telefon ve Faks No. | : | 0388 2250000 - 225 00 10 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0388 2250000 - (346) |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Yapılmasına Dair Yönetim Kurulu Kararı |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı Tarihi : 15.04.2011 Toplantı No : 58 GÜNDEM 2012 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı tarih ve gündemin tespiti. KARAR 2012 Yılı faaliyetlerine ilişkin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın; 26 Mayıs 2012 Pazar Günü Saat 10.00'da,Niğde Organize Sanayi Bölgesi Birko Cad. No:288 Bor Yolu 7.Km./NİĞDE adresinde bulunan şirket merkezi'nin Genel Kurul Toplantı Salonu'nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanmasına ve bu konuda gerekli çalışmaların yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4-2012 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Denetçiler Raporu ve Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. 5-SPK Seri XI, No 29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2012 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. 6-2012 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 8-Yönetim Kurulu'nun şirketin 2012 hesap yılı sonu itibariyle k r dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması. 9-Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 10-Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 11-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2012 Yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması. 12-Faaliyet yılı içinde TTK'nın 363.Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılmış atamaların onaylanması. 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul tarafından onaylanması. 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. 15-Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 17-Yönetim Kurulu üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi. 18-Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi. 19-Esas Sözleşme'nin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 Yönetim Kurulu Üyesi ile 2 Bağımsız Üyenin ayrı ayrı seçilmesi. 20-Dilekler ve kapanış. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|