1 | ÖMER KÜP | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 16.04.2013 11:36:19 | |
2 | HAYRETTİN YENEL | YİB YÖNETİCİSİ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 16.04.2013 11:39:12 |
Adres | Niğde Bor Yolu 8. Km - Niğde |
Telefon | 388 - 2250000 |
Faks | 388 - 2250010 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 388 - 2250000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 388 - 2250010 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | BIRKO GENEL KURUL CAĞRI GÜNDEM VEKALET |
Karar Tarihi | 15.04.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 26.05.2013 10:00 |
Adresi | Niğde - Bor Yolu 8. Km - NİĞDE |
Gündem | GÜNDEM 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4-2012 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Denetçiler Raporu ve Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. 5-SPK Seri XI, No 29 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2012 Yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. 6-2012 Yılı içinde bağış ve yardım yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması. 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 8-Yönetim Kurulu'nun şirketin 2012 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması. 9-Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 10-Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 11-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2012 Yılı faaliyetleri konusunda Genel Kurul'a bilgi sunulması. 12-Faaliyet yılı içinde TTK'nın 363.Maddesi kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılmış atamaların onaylanması. 13-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Genel Kurul tarafından onaylanması. 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. 15-Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. 16-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 17-Yönetim Kurulu üyelerine,Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi. 18-Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi. 19-Esas Sözleşme'nin 8.Maddesi gereğince 2 yıllığına görev yapacak 5 Yönetim Kurulu Üyesi ile 2 Bağımsız Üyenin ayrı ayrı seçilmesi. 20-Dilekler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |