1 | NESRİN ÇİFTÇİOĞLU | MUHASEBE MÜD. | TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. | 10.05.2013 18:15:22 | |
2 | DERYA ONGUN | YÖN. KUR. ÜYESİ | TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş. | 10.05.2013 18:17:43 |
Adres | Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi, Bahçeler Sokak No:17 Kat:4 Şişli - İSTANBUL |
Telefon | 212 - 2758908 |
Faks | 212 - 2758909 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2755026 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2755027 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
Karar Tarihi | 10.05.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 10.06.2013 14:00 |
Adresi | Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi - Darülaceze Caddesi Şişli - İstanbul |
Gündem | 1. Toplantı Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarını Genel Kurul adına imzalamak üzere Divan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 3. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2012 yılı Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları, 5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin onaya sunulması, 6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 7. Denetleme Kurulu Üyeliklerinin seçimi ve 2013 yılı hizmetlerine karşılık Denetleme Kurulu Üyelerine verilecek ücret tespiti, 8. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılında Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Ek-1'de yer alan tadil metnindeki halleri ile tadil edilmesinin onaya sunulması, 11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi, 12. SPK'nun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin geçici birinci maddesi uyarınca, Şirketimizin sahibi olduğu Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin sermayesinin % 30,59'una tekabül eden 1.529.616.793 adet hissenin Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satılmasına ilişkin 15.05.2012 tarihli yönetim kurulu kararının Genel Kurulun onayına sunulması, 13. Şirketimiz hakkında SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca verilen idari para cezasının, ilgili tarihte görev yapan yönetim kurulu üyelerinin pay sahiplerine karşı sorumlu olduğu ve sorumluluğun şartları mevcut ise hükmedilecek tazminat Şirket'e ödenmek üzere dava açabilecekleri hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 15. Şirket sermayesinin 2/3'ünü kaybettiği görülmesi üzerine, TTK 376 maddesi uyarınca sermayenin 1/3 'i ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına ilişkin karar alınması, 16. Dilek ve temenniler. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |