1 | ÖZCAN YILMAZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15.05.2013 15:25:46 | |
2 | ADNAN BORA ÖNEN | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 15.05.2013 15:50:40 |
Adres | ABDİ İPEKÇİ CAD. AZER İŞ MERKEZİ NO:40 K:2 D:8 NİŞANTAŞI/ŞİŞLİ-İSTANBUL |
Telefon | 212 - 2198040 |
Faks | 212 - 2198000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2198040 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2198000 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurulu 17.06.2013 Saat 14:00 da Şirket Merkezinde Yapılacaktır. |
Karar Tarihi | 15.05.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 17.06.2013 14:00 |
Adresi | ABDİ İPEKÇİ CAD. AZER İŞ MERKEZİ NO:40 K:2 D:8 NİŞANTAŞI/ŞİŞLİ-İSTANBUL |
Gündem | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Ana Sözleşmesinin "3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ve 24. maddelerinin tadillerinin ve 25, 26, 27, 28 ve 29. maddelerinin kaldırılmasının onaylanması. 4- 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve bağımsız denetim raporunun ve 2012 yılına ait mali tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, Genel Kurul'un onayına sunulması. 5- Dönem içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Genel Kurul'un onayına sunulması. 6- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 7- Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması. 8- Ana sözleşme tadillerinin kabul edilmesi şartıyla, tüzel kişi yönetim kurulu üye seçiminin yapılması, Genel Kurul'un gerekli görmesi durumunda diğer üye değişikliklerinin görüşülmesi ve bir karara bağlanması. 9- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması. 10- Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul tarafından görüşülerek onaylanması. 11- Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi. 12- SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması. 13- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Atlantis Yatırım Holding A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması. 14- SPK Seri IV No:27 sayılı tebliği 7'nci madde kapsamında, 2012 yılında yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması ve genel kurulun 2013 yılında yapılacak bağışlar konusunda yönetim kuruluna yetki vermesi. 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.2.6 uyarınca Genel Kurul'un bilgilendirilmesi. 16- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkı ve ücretinin tespiti. 17- Yıl içinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. 18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi. 19- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. 20- Dilek ve öneriler, kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |