1 | MEHMET ULUTAŞ | YÖN. KUR. BŞK. | MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. | 06.09.2013 18:04:46 |
Adres | Mehmet Nezih Özmen Mah. Nadide Cad. No:27 Örs İş Merkezi Kat:1 D:4/B Güngören/ İstanbul |
Telefon | 212 - 4826763 |
Faks | 212 - 4829014 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 4826763 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 4829014 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Şirketin 08 Ekim 2013 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı HK. |
Karar Tarihi | 06.09.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
Tarihi ve Saati | 08.10.2013 11:30 |
Adresi | Mehmet Nezih Özmen Mah. Nadide Cad. No:27 Örs İş Merkezi Kat:1 D:4/B Güngören/ İstanbul |
Gündem | 1- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2- Tutanağın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3- Yapılması planlanan sermaye azaltımının Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince önemli nitelikte işlem sayılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak ortaklarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması 4- 28.12.2012 tarihli yönetim kurulu Kararı uyarınca iştirak edinilen Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş paylarının alımının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince önemli nitelikte işlem sayılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak ortaklarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması 5- 08.03.2013 tarihli yönetim kurulu Kararı uyarınca iştirak edinilen Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş paylarının alımının, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. Maddesi gereğince önemli nitelikte işlem sayılması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak ortaklarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması 6- Gündemin 11. Maddesinde Görüşülecek esas sözleşme tadiline ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatının Sermaye Piyasası Kanunu 23. Maddesi uyarınca 0,46 TL olduğu konusunda yatırımcıların bilgilendirilmesi, 7- Gündemin 12. Maddesine ilişkin Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş paylarının alınması ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, Sermaye Piyasası Kanunu 23. Maddesi uyarınca 0,47 TL olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi, 8- Gündemin 13. Maddesine ilişkin Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş paylarının alınması ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, Sermaye Piyasası Kanunu 23. Maddesi uyarınca 0,35 TL olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi, 9- İş bu Genel Kurul'a katılarak birden fazla gündem maddesinden ötürü ortaklıktan ayrılma hakkı kullanmak isteyen ortaklarımızın ayrılma haklarını, olumsuz oy kullandıkları önemli nitelikte işlemler arasından ayrılma hakkı kullanım fiyatı en yüksek olandan kullanacakları hususunda bilgilendirme yapılması 10- Gündemin 11 - 12 - 13 nolu maddeleri hususunda belirlenen azami maliyet tutarı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda her bir madde için ayrı ayrı olmak üzere 2.000.000 TL olarak belirlenmiş olup, Ayrılma hakkı kullanım taleplerinin belirlenen azami maliyet tutarını aşması durumunda ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir Genel Kurul onayına gerek kalmaksızın işlemden vazgeçme konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi, 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak gerekli izinler çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesine ilişkin olarak hazırlanan değişiklik taslağının onaya sunulması, 12- Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş paylarının şirket tarafından iktisap edilmesi hususunun hazirun onayına sunulması 13- Mensa Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş paylarının şirket tarafından iktisap edilmesi hususunun hazirun onayına sunulması 14- Türk Ticaret Kanunu'nun 612'nci maddesi uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 15- Kapanış |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Mevcut Sermaye (TL) | 162.000.000,000 |
Ulaşılacak Sermaye (TL) | 77.000.000,000 |
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | 127.000.000,000 |
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | 42.000.000,000 |