1 | HASAN BASRİ ERÖKTEM | GENEL MÜDÜR YARD. MALİ - İDARİ | İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.03.2014 16:43:26 | |
2 | DORUK ÖZCAN | ŞİRKET MUHASEBE MÜDÜRÜ | İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 21.03.2014 16:45:49 |
Ortaklığın Adresi | : | Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:3-5-6 Maltepe - İstanbul |
Telefon ve Faks Numarası | : | 0216 4404050 -0216 4404075 |
E-posta adresi | : | izoposta@izocam.com.tr |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 0216 4404050 -0216 4404075 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı gerçekleşmiştir. |
Şirketimizin 21 Mart 2014 Cuma, Saat:10:00'da gerçekleştirilen 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. a) Yönetim Kurulu üyeliklerine Samir Mamdouh Kasem, Gianni Scotti, Arnaud Moisset, Robet Etman, Arif Nuri Bulut ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Pol Zazadze ve Gülsüm Azeri'nin seçilmelerine, b)2013 yılı karının dağıtımı konusunda yıllık Yönetim Kurulu Raporu'nda yer alan Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Neticede ortaklarımıza ödenmiş 24.534.143,35 TL tutarındaki sermayemiz üzerinden nakit 30.211.025,07 TL temettü dağıtılmasına ve dağıtılacak olan bu temettünün 9.633.326,48 TL'lik kısmının ( SPK ya göre 6.412.199,84 TL'lik kısmının) yasal kayıtlarımızda mevcut olan olağanüstü yedeklerimizin nominal tutarlarından dağıtılmasına,böylece tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile k r payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 123,13869 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine 1,2313869 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diğer hissedarlarımıza brüt % 123,13869 ve net % 104,66789 nisbetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisse senedine brüt 1,2313869 TL; net 1,0466789 TL nakit temettü ödenmesine ve temettü dağıtımına 27 Mart 2014 tarihinde başlanmasına karar verildi. c) 01.01.2014-31.12.2014 tarihlerini kapsayan hesap döneminde , şirketin faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirli AŞ / Ernst Young (EY)'nin seçiminin onaylanmasına ve yaılacak olan sözleşme şartlarının tespiti ile sözleşmenin imzalanması hususlarında şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verildi. Toplantı tutanağı, Hazirun Cetveli, Kar payı tablosu, Faaliyet raporu, ektedir. Saygılarımızla, |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |