1 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 28.03.2014 17:57:18 | |
2 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 28.03.2014 17:59:18 |
Adres | Ankara Caddesi No:335 Bornova |
Telefon | 232 - 4784400 |
Faks | 232 - 4784444 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4784400 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4784444 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 28.03.2014 13:15 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | 1- Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi. 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2013 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı. 3-İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu. 4-2013 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu. 5- Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirilme yapıldı. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. 7-Yönetim Kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi. 8-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı. 9-2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı. 10-Kar dağıtım politikası hakkında bilgi sunuldu. 11-Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı. 12-Şirketimizin 2014 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi. 13.Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet verildi. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
B Grubu,BSOKE(Eski),TRABSOKE91F5 | 0,0700000 | 0,0595000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREBSKC00012 | 0,0700000 | 0,0595000 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
28.05.2014 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |