1 | KAYHAN KARABAYIR | HUKUK İŞLERİ VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 15.04.2014 19:07:54 | |
2 | ALİ İHSAN ÖZGÜRMAN | MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ | ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | 15.04.2014 19:14:14 |
Adres | Kemalpaşa Cad. No.4 Işıkkent izmir |
Telefon | 232 - 4721050 |
Faks | 232 - 4721055 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4721050 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4721133 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 15.04.2014 11:30 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | 1- Açılış ve Yoklama yapıldı, 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16.maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı oluşturuldu ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verildi, 3- Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu görüşüldü, 4- 2013 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması ve onaylanması konusu görüşülerek karara bağlandı, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmaları oya sunularak karara bağlandı, 6- 2013 yılı karı hakkında görüşüldü, mevzuat gereğince dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması karara bağlandı, 7- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2014 mali hesap dönemi için tayin olunan Akis bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesi onaylandı, Akis dış denetim şirketi ile bir yıl süre ile çalışılmasına karar verildi, 8- Yönetim Kurulu üye sayısının 10 ve görev süresinin 1 yıl olarak tesbiti ile Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi yapıldı, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlendi, 10- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK. 395 ve 396. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi konusu karara bağlandı ve yıl içerisinde bu kapsamda geliştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, 11- 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler konusunda bilgi verildi, 12- 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 13- 2014 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşüldü ve cironun onbinde sekizi kadar bağış yapılmasına karar verildi. 14- Şirket'in 3ncü kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme yapıldı, 15- Dilekler kısmında iyi niyetler tekrarlanarak toplantı kapatıldı. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
CMENT(Eski),TRACMENT91F9 | 0,0000000 | 0,0000000 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |