1 | MURAT ÖZEL | Yönetim Kurulu Üyesi | SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.04.2014 10:38:06 | |
2 | ERCAN GÜLDOĞAN | Yönetim Kurulu Başkanı | SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.04.2014 10:42:25 |
Adres | Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa İzmir |
Telefon | 232 - 8787800 |
Faks | 232 - 8785644 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8787800 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8785644 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Genel Kurul Çağrı Hk. |
Karar Tarihi | 17.04.2014 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Tarihi ve Saati | 12.05.2014 10:30 |
Adresi | Kemalpaşa O.S.B. Mah. İzmir-Ankara Yolu (Ansızca Devecihavlısı) No:318 Kemalpaşa İzmir |
Gündem | 1. Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, 2. 2013 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi, 3. 2013 Yılı Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi hakkında karar alınması, 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücretleri konusunda karar oluşturulması, 6. Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması, 7. 2013 yılı Kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında karar alınması, Yönetim Kurulu Kararı olarak alınan Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2013 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 10. Dilek ve temenniler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |