1 | HAYRETTİN YENEL | YİB YÖNETİCİSİ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 22.04.2014 18:29:03 | |
2 | ÖMER KÜP | MUHASEBE MÜDÜRÜ | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 22.04.2014 18:31:02 |
Adres | Niğde Bor Yolu 7. Km - Niğde |
Telefon | 388 - 2250000 |
Faks | 388 - 2250010 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 388 - 2250000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 388 - 2250010 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurulumuz 1 Haziran 2014 Pazar Saat 10:00 'da Yapılacak |
Karar Tarihi | 22.04.2014 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
Tarihi ve Saati | 01.06.2014 10:00 |
Adresi | Niğde - Bor Yolu 7. Km - NİĞDE |
Gündem | BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş GENEL KURUL GÜNDEMİ 1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi. 2-Genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 3-Yönetim kurulunca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. 4-2013 yılı hesap dönemine ilişkin BD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması. 5-SPK Seri II-14.1 Sayılı Tebliğe göre hazırlanmış, 2013 yılı konsolide bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı onaylanması. 6-2013 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi sunulması. 7-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirket tarafından 3.kişiler lehine teminat, rehin, ipotek verilmediği ve bunlarla ilgili gelir ve menfaat elde edilmediği hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi. 8-Yönetim kurulunun şirketin 2013 hesap yılı sonu itibariyle kâr dağıtımı yapılamamasının müzakeresi ve onaylanması. 9-Yönetim kurulu üyelerinin şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 10-Koyunlu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birko Enerji Elektrik Üretimi San.ve Tic. A.Ş.'nin 2013 Yılı faaliyetleri konusunda genel kurula bilgi sunulması. 11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, denetim komitesinin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından 1 yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi, BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin genel kurul tarafın dan onaylanması. 12-Şirketin aktifinde kayıtlı 458/3, 458/6, 458/7 parsellerin değerlendirilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması. 14-Yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık net ücretlerin tespit edilmesi. 15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 16-Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi. 17-Dilekler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |