1 | DEVRİM KILIÇOĞLU | FİNANS VE MUHASEBE DİREKTÖRÜ | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 23.03.2015 18:11:30 | |
2 | İSMAİL OĞUZ TOPRAKOĞLU | GENEL MÜDÜR YAR. MALİ İŞLER (CFO) | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 23.03.2015 18:18:43 |
Adres | Denizevler Mah. Ali Uçar Cad. No:53 Gölcük / KOCAELİ |
Telefon | 262 - 3155000 |
Faks | 262 - 3156956 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5647495 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5647385 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 23.03.2015 15:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2015 saat 15:00'te yapılmış olup alınan kararların özeti aşağıdaki gibidir: •Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Faaliyet Raporu kabul edildi. •2014 yılı finansal tabloları kabul edildi. •Sn. Stephen Terrence Odell'in istifası nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 09 Ocak 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. James Duncan Farley Jr.'ın atanması kabul edildi. •Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi. •2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Yönetim Kurulunun teklifi kabul edildi. •Yönetim Kurulu üye sayısı, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 14 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Şeref Başkanı olarak Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. James Duncan Farley Jr, Sn. John Fleming, Sn. Lyle Alexander Watters, Sn. Barbara Jean Samardzich, Sn. Peter David Fleet, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. İsmail Cenk Çimen, Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Haydar Yenigün, Sn. William Richard Periam'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Mehmet Barmanbek ve Sn. Günter Verheugen'in, 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine karar verildi. •Şirket'in 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması kabul edildi. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. English Statement - English version of the disclosure statement is as follows: Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. Ordinary General Assembly Meeting for the year 2014 was held on March 23, 2015 Monday at 15:00. Summary of the meeting minutes as follows: •Annual Report for the year 2014 was approved •Financial Statements for the year 2014 was approved •Mr. James Duncan Farley Jr's assignment to the membership of Board of Directors to replace Mr. Stephen Terrence Odell was approved. •Release of members of the Board of Directors separately for 2014 activities was approved. •Board of Directors' proposal for profit distribution for the year 2014 and the distribution date was approved. •Number of the members of Board of Directors was determined as 14, including 2 independent members. Mr. Mustafa Rahmi Koç was elected as member of the Board of Directors and honorary chairman, Mr. Yıldırım Ali Koç, Mr. James Duncan Farley Jr, Mr. John Fleming, Mr. Lyle Alexander Watters, Mrs. Barbara Jean Samardzich, Mr. Peter David Fleet, Mr. Osman Turgay Durak, Mr. İsmail Cenk Çimen, Mr. Ali İhsan İlkbahar, Mr. Haydar Yenigün, Mr. William Richard Periam was elected as members of the Board of Directors and Mr. Mehmet Barmanbek and Mr. Günter Verheugen was elected as independent members of the Board of Directors. All members will serve until the next ordinary general assembly meeting to review the 2015 accounts. •As per the regulations of the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) was approved as the Independent Audit Firm for 2015 accounts and financial statements. Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting, Dividend Distribution Table and List of Attendees are presented in the attachments. This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
A Grubu,FROTO(Eski),TRAOTOSN91H6 | 0,5700000 | 0,4845000 |
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00011 | 0,5700000 | 0,5700000 |
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREFRTO00029 | 0,5700000 | 0,4845000 |
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
01.04.2015 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |