1 | MURAT DOGAN ERDEN | FİNANSTAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 26.03.2015 20:06:33 | |
2 | NİHAT NARİN | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 26.03.2015 20:09:40 |
Adres | Turkcell Plaza, Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı Beyoğlu |
Telefon | 212 - 3131000 |
Faks | 212 - 2929322 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3131888 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2929322 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 26.03.2015 10:00 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2010 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Şirketimizin 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: - Şirketin 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylanmasına, - Gündemin Yönetim Kurulu Üyeleri ve kanuni denetçilerin ibraları hakkındaki maddelerine ilişkin olarak 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları faaliyet ve işlemlerinden dolayı görev yaptıkları dönemler itibarıyla ibralarına, -Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, -2013 - 2014 yıllarında yapılan bağış ve yardımların onaylanmasına, 2015 hesap dönemindeki yapılacak bağışlar için üst sınırın Şirketimiz in bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin binde ikisine (%0,2) kadar olarak belirlenmesine, - Şirket kar dağıtım politikasının onaylanmasına, - Şirket Genel Kurul Çalışma Usül ve Esasları hakkında iç yönergenin onaylanmasına, - 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 faaliyet yılları kar dağıtımı hakkında gündem maddelerine ilişkin şirketimiz hissedarı Turkcell Holding A.Ş'nin teklifinin oylanması neticesinde; Şirketin nakit durumu ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak yayınlanmış Şirket mali tablolarında yer alan net dağıtılabilir dönem karının gündemde yer alan her bir mali yıl için Şirket Ana Sözleşmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunun emredici hükümleri uyarınca ayrılması mecburi olan yedek akçelerin ayrılmasından sonra aşağıdaki tutarlarda dağıtılmasına ve hissedarlara dağıtımın en geç 6 Nisan 2015 tarihine kadar gerçekleştirilmesine, Gündem Maddesi Sıra No Dağıtılabilir Kar Tutarı Önerilen Dağıtım Tutarı 7 1.771.596.000 TL 753.000.000 TL 14 1.183.264.000 TL 503.000.000 TL 22 2.083.045.000 TL 885.000.000 TL 29 2.330.319.000 TL 990.000.000 TL 35 1.866.924.000 TL 794.000.000 TL Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifin kabul edilmemesine, Karar verilmiştir. Gündemin Bağımsız üyeler dışında kalan Yönetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin 39. ve gündemin Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 40. maddelerine ilişkin olarak oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır. English version of this disclosure is in the attachment. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Kabul Edildi mi? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
TCELL(Eski),TRATCELL91M1 | 1,7840909 | 1,5167086 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |