1 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 31.03.2010 08:44:09 | |
2 | MÜJDAT ÖZBEK | MUHASEBE ŞEFİ | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 31.03.2010 08:40:47 |
Ortaklığın Adresi | : | ANKARA CAD.NO:335 BORNOVA İZMİR |
Telefon ve Faks No. | : | 0.232.4784400-0.232.4784444 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0.232.4784400-0.232.4784444 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 31.03.2010 |
Özet Bilgi | : | GENEL KURULTOPLANTI TARİHİ VE YERİ HAKKINDA |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 31.03.2010 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
Tarihi | : | 28.04.2010 |
Saati | : | 11:00 |
Adresi | : | ANKARA CAD.NO:335 BORNOVA İZMİR |
BATISÖKE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış : Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ile şirketin 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,görüşülmesi ve onaylanması 3. 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi arzı ve onaylanması 4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin 2009 yılı faaliyetleri,hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibra edilmeleri, 5. Görev süresi sona eren Denetçiler için yeniden seçim yapılması ve Denetçilere verilecek ücretin tesbiti, 6. 2010 ve izleyen yıllardaki kar dağıtım politikası hakkında bilgi arzı, 7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin müzakeresi ve karar alınması 8. Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K. 334. ve 335.maddelerine göre mezuniyet verilmesi, 10. Dilek ve öneriler. |
Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:00'de Ankara Caddesi No:335 Bornova, İzmir adresindeki Şirket Merkezi genel yönetim binasında yapılacaktır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|