1 | MÜJDAT ÖZBEK | MUHASEBE ŞEFİ | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 29.04.2011 16:29:06 | |
2 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | 29.04.2011 16:31:41 |
Ortaklığın Adresi | : | Ankara Caddesi No:335 Bornova İZMİR |
Telefon ve Faks No. | : | 0.232.4784400 - 0.232.4784444 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0.232.4784400 - 0.232.4784444 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 30.03.2011 |
Özet Bilgi | : | AGrubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul'u ile 2010 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları hakkında |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
Genel Kurul Tarihi | : | 29.04.2011 |
Şirketimizin bugün ( 29 Nisan 2011 ) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-) Ortaklarımıza 2010 yılı karından, a) Birinci temettü olarak, A ve B grubu 1 TL nominal bedelli tüm paylara brüt 0,055 TL (% 5,5), net 0,04675 TL (% 4,675) nakit kar payı dağıtılmasına, b) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne toplam brüt 249.926,50 TL, net 212.437,53 TL nakit kar payı dağıtılmasına, c) 2. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 64.367,65 TL ayrılmasına, d) Geriye kalan bakiyenin Olağanüstü Yedeklere alınmasına, e) Kar payı dağıtımının 16 Mayıs 2011 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. 2 -) Yönetim Kurulu üyeliklerine Feyyaz İZMİROĞLU, Mustafa BÜKEY, Tufan ÜNAL, Türkan BALTALI, Meltem GÜNEL, Sülün İLKİN,Mehmet Bülent EGELİ,Necip TERZİBAŞIOĞLU,Feyyaz ÜNAL üç ( 3 ) yıl süreyle oybirliği ile seçilmiştir. 3-) Denetim Kurulu üyeliklerine 1 yıllığına ; Tarık Dündar ULUSEL ve Musa Levent ERTÖRER oybirliği ile seçilmişlerdir. 4-) Şirket Ana Sözleşmesinin 3.maddesi oybirliği ile değiştirilmiştir. 5-) Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 6-) 2010 yılı içinde yapılan 22.010 TL'lik bağışlar hakkında bilgi sunulmuş ve Genel Kurul'ca onaylanmıştır. 7-) Kar Dağıtım politikası ile ilgili bilgi verilmiştir. Kar dağıtım tablosu,Toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte yer almaktadır. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|