1 | NEŞE HERİŞ AYKOL | MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 19.12.2011 17:55:15 | |
2 | MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 19.12.2011 17:58:03 |
Ortaklığın Adresi | : | Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak No:2 41100 Kocaeli Türkiye |
Telefon ve Faks No. | : | 0262 226 08 20-0262 226 24 05 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 292 63 13 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurul Kararı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 19.12.2011 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Tarihi | : | 17.02.2012 |
Saati | : | 10:00 |
Adresi | : | Asya Otel, Ankara Caddesi No.121 İzmit |
1. Açılış; Başkanlık Divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2. Şirketin 2011 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, 3. Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar Hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması, 4. Yönetim Kurulu'ndaki değişikliklerin onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6. Murakıpların ibrası, 7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti, 8. İki murakıbın seçilmesi ve kendilerine ödenecek aylık brüt ücretin tespiti, 9. Karın tevzii hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması 10. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, 11. Bağışlar 12. Dilekler. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|