1 | SEDEF HACISALİHOĞLU | MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ | GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. | 13.02.2012 20:16:38 |
Ortaklığın Adresi | : | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Huzur Mah. Seyrantepe İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 212 305 1902/ 212 305 1948 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 305 1902/ 212 305 1948 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 6.3.2012'de yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişikin bilgi ve gündem |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 13.02.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
Tarihi | : | 06.03.2012 |
Saati | : | 14.00 |
Adresi | : | Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu Kat:4 Huzur Mahallesi Seyrantepe-Şişli-İstanbul |
6 Mart 2012 Tarihinde Yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Gündemi 1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar, 2. Toplantı tutanaklarının Divan heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar, 3. Şirket Ana sermayesi olan 2.788.084,38 TL'nın 276.020.353,62 TL arttırılarak 278.808.438,00 TL sına çıkarılmasına, sermaye artışının nakdi olarak yapılması ve artışın (A) ve (B) grubu hisse malikleri tarafından karşılanması ile ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 7. ve 8. maddelerinin tadili hususunda müzakere ve karar, 4. Dilekler ve kapanış 6 Mart 2012 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi 1. Açılış ve Divan heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar, 2. Toplantı tutanaklarının Divan heyeti tarafından imzalanması hususunda müzakere ve karar, 3. Şirket Ana sermayesi 2.788.084,38 TL'nın 276.020.353,62 TL arttırılarak 278.808.438,00 TL sına çıkarılmasına, sermaye artışının nakdi olarak yapılması ve artışın (A) ve (B) grubu hisse malikleri tarafından karşılanması ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 7. ve 8. maddelerinin tadili hususunda müzakere ve karar, 4. Dilekler ve kapanış |
Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır: 1. Şirket'in ödenmiş esas sermayesi olan 2.788.084,38 TL'nın 276.020.353,62 TL arttırılarak 278.808.438,00TL' na çıkarılmasına, sermaye artışının nakdi olarak (A) ve (B) grubu hisse malikleri tarafından karşılanmasına, 2. Bu amaçla Şirket esas sözleşmesinin 7. ve 8. maddelerinin tadil edilmesine, 3. Sermaye artışı ve bu amaçla yapılan esas sözleşme tadillerine izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na müracaat edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakiben Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, Bakanlık izninden sonra Genel Kurul olağanüstü toplantıya davet edilmesine, 4. Bu sebeple Şirket A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 6 Mart 2012 Salı günü, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu Kat 4. Huzur Mahallesi Seyrantepe, Şişli, İstanbul adresinde yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına bildirilmesine, 5. Şirketimizin sermaye artışına ilişkin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemleri müzakere ederek karara bağlamak üzere 6 Mart 2012 Salı günü sırasıyla saat 13.30 ve 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadyumu Kat 4. Huzur Mahallesi Seyrantepe, Şişli, İstanbul adresinde toplanmasına, 6. Çağrı İlanının Hürriyet ve Dünya Gazetelerinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yasal süreleri içerisinde çıkarılmasına, 7. Nama Yazılı Pay sahipleri ile bir adet hisse senedini şirkete tevdi ederek adres bırakmış olan ortaklarımıza iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına, 8. Bu amaçla İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat olunarak, görevli atanmasının istenmesine, toplantının ayrıca İMKB Başkanlığına bildirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|