1 | ANIL ERK YILMAZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13.03.2012 17:49:00 | |
2 | FATMA KARAGÖZLÜ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13.03.2012 17:50:38 |
Ortaklığın Adresi | : | 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 34330 Beşiktaş İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 212 284 21 16 - 212 284 21 17 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 284 21 16 - 212 284 21 17 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Yönetim kurulunda oluşturulan komite, görev alanları ve çalışma esasları, şirket bilgilendirme politikasının güncellenmesi ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası belirlenmesi hakkında yönetim kurulu kararı. |
Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında : 1 ) 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile 11 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:IV, No:57 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ çerçevesinde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, 2 ) İlgili tebliğ gereği oluşturulması istenen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yönetim kurulunun şu anki yapılanması gereği oluşturulmamasına ancak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sayılan bu komitelerinin görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine, 3 ) Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Anıl Erk Yılmaz ve Servet Bilge'nin seçilmelerine, 4 ) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlendiği "Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları" nın kabul edilerek yürürlüğe geçirilmesine, 5 ) Şirketin Bilgilendirme Politikasının güncellenmesine ve internet sitesinde yayımlanmasına, 6 ) Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını belirleyen ve yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Politikası" nın kabul edilmesine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmasına, ortaklara bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmasına ve ücret politikasının şirketin internet sitesinde yayımlanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|