1 | ANIL ERK YILMAZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.04.2012 17:10:08 | |
2 | ALPAY ALTAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GN. MDR. | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.04.2012 17:11:29 |
Ortaklığın Adresi | : | 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 34330 Beşiktaş İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında. |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.04.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
Tarihi | : | 23.05.2012 |
Saati | : | 11.00 |
Adresi | : | 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 34330 Beşiktaş İstanbul |
Atlantis Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi : 01.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 02.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 03.2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 04.Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 05.2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması, 06.Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması, 07.Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması, 08.2011 yılı bağımsız denetimi için Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması, 09.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 10.Denetçinin 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi, 11.Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 12.Denetçi seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, 13.Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi ücretinin belirlenmesi, 14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 15.Dilek ve Temenniler, |
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında : A) Şirketimiz pay sahiplerinin 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 34330 Beşiktaş İstanbul adresindeki yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısına davet edilmesine, toplantının ilanlı yapılmasına, nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü posta ile olağan genel kurulun duyurulmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi : 01.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 02.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 03.2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2011 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, 04.Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile kar payı dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 05.2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması, 06.Şirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması, 07.Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması, 08.2011 yılı bağımsız denetimi için Ege Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması, 09.Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 10.Denetçinin 2011 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi, 11.Yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, 12.Denetçi seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, 13.Yönetim kurulu üyeleri ve denetçi ücretinin belirlenmesi, 14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 15.Dilek ve Temenniler, B ) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi,belge ve raporların şirketimizin www.atsyo.com internet sitesinde ilan edilmesine, D ) Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, en az % 20'sinin nakden, kalanının ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması ve/veya yedeklere ayrılması şeklinde kar dağıtım kararı alınarak genel kurulun bilgisine sunulması" şeklinde belirlenmesine, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre yönetim kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|