1 | HAKAN AKÇİMEN | MALİ İŞLER MD. | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 10.05.2012 14:36:31 | |
2 | CANAN ÇELİK | GENEL MÜDÜR | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | 10.05.2012 14:38:12 |
Ortaklığın Adresi | : | Baltalimanı Cad: No:5 Rumelihisarı/Sarıyer İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0 212 393 52 00- 0 212 249 42 57 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 393 53 25- 0 212 257 16 39 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | --- |
Özet Bilgi | : | 10 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01/01/2011- 31/12/2011 |
Genel Kurul Tarihi | : | 10.05.2012 |
1) 2011 yılının tevzi hususunda; 2011 yılı karından I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir karın; 9.395.000 TL (1 TL'lik hisse başına 0,334044 TL, sermaye üzerinden Brüt % 33,40), (1 TL'lik hisse başına 0,283938 TL, sermaye üzerinden Net % 28,39) ortaklara nakden, % 5'inin intifa senedi sahiplerine, 240.000 TL'nin Yönetim Kurulu Üyelerine, 550.000 TL'nin şirket müdür ve memurlarına temettü olarak ödenmesine, kalanın şirket ana sözleşmesine göre II. Tertip Yasal Yedek Akçe ve Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, Ortaklara dağıtılacak temettünün 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ödenmesine, oy birliği ile karar verildi. 2) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Ali Ahmet KOCABIYIK Sn. Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU Sn. Agah UĞUR Sn. F.Zeynep HAMEDİ Yönetim Kurul'u bağımsız üyeliklerine; Sn. M.İlhan NEBİOĞLU Sn. Mehmet ŞUHUBİ Şirketimizin denetçiliğine; Sn. Erkin ERİMEZ' yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir. 3- Yönetim Kurulu tarafından önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2012 yılı için Şirketimizin Bağımsız Dış Denetim firması olmasına oy çokluğu ile karar verildi. 4- Şirket Ana Sözleşmesinin 12, 13, 14, 15, 19,23,26 ve 28. Maddelerinin tadili ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.O.13.00.110.03.02-1069 SAYILI VE T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 16 Nisan 2012 tarih ve B.21.O.İTG.0.03.00.01/431.02-7886-350732-2774-2817 sayısı ile tasdik edilen ve ekte yer alan şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. EK 1. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı EK 2. Hazirun Cetveli EK 3. 2011 yılı Kar Dağıtım Tablosu EK 4. Esas Sözleşme Tadil Metni |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|