1 | NECİP TERZİBAŞIOĞLU | GENEL MÜDÜR | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 23.05.2012 18:00:07 | |
2 | MEHMET BÜLENT EGELİ | GENEL SEKRETER | BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | 23.05.2012 18:03:17 |
Ortaklığın Adresi | : | Ankara Caddesi No:335 35050 Bornova / İZMİR |
Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0.232.478 44 00 Faks: 0.232.478 44 44 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0.232.478 44 00 Faks: 0.232.478 44 44 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 27.04.2012 |
Özet Bilgi | : | A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011 - 31.12.2011 Hesap Dönemi |
Genel Kurul Tarihi | : | 23.05.2012 |
Şirketimizin bugün (23 Mayıs 2012) yapılan A Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6., 7., 8., 9., 12. ve 30. maddelerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 2- Yönetim Kurulu Üyesi Türkan BALTALI'nın 31 Temmuz 2012 tarihinde istifası ile boşalan yerine TTK 315. maddesi uyarınca seçilen Kemal GREBENE'nin Yönetim Kurulu Üyeliği oybirliği ile onaylanmıştır. 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Musa Levent ERTÖRER ve Tankut KARABACAK oybirliği ile seçilmişlerdir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|