1 | ANIL ERK YILMAZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.05.2012 16:48:36 | |
2 | ALPAY ALTAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GN. MDR. | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 24.05.2012 16:50:48 |
Ortaklığın Adresi | : | 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 34330 Beşiktaş İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | Yönetim kurulunun görev dağılımı, komite üyelerinin belirlenmesi ve denetimden sorumlu komite görev ve çalışma esaslarının güncellenmesi |
Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında : 1) 23 Mayıs 2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde üç yıllık süre ile yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında Türk Ticaret Kanununun 366. maddesine göre aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılmasına; Anıl Erk Yılmaz..... ..........................Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Karagözlü ...........................Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2) Denetimden sorumlu komite üyeliklerine ise bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Fatma Karagözlü ve Özgür Devrim Yılmaz'ın seçilmelerine, 3) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine ise bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Anıl Erk Yılmaz ve Servet Bilge'nin seçilmelerine, 4) "Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları"'nda yapılan güncellemenin kabul edilerek yürürlüğe geçirilmesine, oybirliğiyle karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|