1 | MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 06.06.2012 10:02:52 | |
2 | MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 06.06.2012 10:04:35 | |
3 | PELİN EKİMERİ | FİNANS SORUMLUSU | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 06.06.2012 10:06:33 |
Ortaklığın Adresi | : | Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak No:2 41100 Kocaeli Türkiye |
Telefon ve Faks No. | : | 0262 226 08 20-0262 226 24 05 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 292 63 13 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Yoktur |
Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurul Kararı |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24.05.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | Olağan Üstü |
Tarihi | : | 29.06.2012 |
Saati | : | 11:00 |
Adresi | : | Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak No:2 41100 Kocaeli Türkiye |
KARAR : Gündemdeki konuyu müzakere eden Yönetim Kurulumuz, Esas Mukavele değişikliklerinin (SPK-Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu) görüşülüp karara bağlanması için Olağanüstü Genel Kurul'un aşağıdaki gündemle 29 Haziran 2012 tarihinde yapılmasına karar vermiştir. GÜNDEM: 1. Açılış, Başkanlık Divan seçimi ve tutanağın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 2. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin SPK' nın Seri IV No 56, 57 Tebliğleri uyarınca Esas Sözleşme'mizin 3, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 28 ve 46. maddelerinde uygun değişikliklerin yapılması hakkında karar alınması, 3. Yönetim Kurulu'ndaki değişikliklerin onaylanması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi, hakkı huzurlarının ve görev yerlerinin tespiti, 4. 2011 yılında şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, 5. Dilekler. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|