1 | ALPAY ALTAY | YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GN. MDR. | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.06.2012 12:42:52 | |
2 | ANIL ERK YILMAZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 12.06.2012 12:46:32 |
Ortaklığın Adresi | : | 1.Levent. Krizantem Sok. No:8 K:3 Beşiktaş İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
Özet Bilgi | : | Statü ve ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği 2012 yılı imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantısının gündem, tarih ve yerinin belirlenmesi. |
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 12.06.2012 |
Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
Tarihi | : | 11.07.2012 |
Saati | : | 12:00 |
Adresi | : | 1.Levent. Krizantem Sok. No:8 K:3 Beşiktaş İstanbul |
2012 Yılı İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi 1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor çerçevesinde faaliyet konusu değişikliğinin gerekçesi ve yatırım yapılması planlanan alanlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 4. Şirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkmasına, tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 no'lu maddelerinin değiştirilmesine 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 no'lu maddeler ile birlikte geçici 1, 2, 3, ve 4 no'lu maddelerinin ana sözleşmeden çıkarılmasına, unvanının Atlantis Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 Türk Lirası olarak tespit edilmesine ilişkin ana sözleşme tadil tasarısının onaylanması, 5.Dilek ve Temenniler, |
Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında : Şirketimiz pay sahiplerinin 11 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 11:00'de, imtiyazlı pay sahiplerinin 11 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 12:00'de 1.Levent. Krizantem Sok. No=8 K=3 Beşiktaş İstanbul adresindeki yapılması planlanan olağanüstü genel kurul toplantılarına davet edilmesine, toplantıların ilanlı yapılmasına, imtiyazlı ve nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü posta ile olağanüstü genel kurul toplantısının duyurulmasına ve bu amaçla gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|