1 | ANIL ERK YILMAZ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 25.07.2012 17:06:08 | |
2 | FATMA KARAGÖZLÜ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 25.07.2012 17:07:52 |
Ortaklığın Adresi | : | 1.Levent. Krizantem Sok. No:8 K:3 34330 Beşiktaş İstanbul |
Telefon ve Faks No. | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 284 21 16 - 0 212 284 21 17 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | İstifa eden yönetim kurulu üyesinin yerine yeni üye seçimi, murahhas aza atanması ve komite üyeliklerinde yapılan değişiklikler. |
Şirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında : 1) Yönetim kurulu üyesi Alpay Altay'ın istifasının kabulüne, 2) Alpay Altay'ın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk genel kurulda onaya sunulmak ve onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, kurumsal yönetim komitesinin de tavsiye kararı çerçevesinde 42004949350 T.C. kimlik numaralı Özcan Yılmaz'ın atanmasına, 3) Türk Ticaret Kanunu'nun 370/2. maddesi uyarıca şirketimizi her konuda şirket ünvanını belirten yazı altına atacağı tek imza ile temsil ve ilzam etmek üzere yönetim kurulu üyemiz Özcan Yılmaz'ın murahhas aza olarak atanmasına ve bu temsil yetkisinin halen yürürlükte ve dayanağı 20.04.2009 tarih ve 2009/08 sayılı yönetim kurulu kararı olan imza sirkülerine eklenmesine, 4) Verilen imza yetkisi ve murahhas azalığın tescil ve ilan edimesine, 5) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde denetimden sorumlu komite üyeliklerine bağımsız yönetim kurulu üyeleri Muharrem Gürsoy ve Ergun Emektar'ın atanmalarına, Muharrem Gürsoy'un komite başkanı olarak görevlendirilmesine, 6) Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde kurumsal yönetim komite üyesi Fatma Karagözlü'nün yerine bağımsız yönetim kurulu üyesi Muharrem Gürsoy'un atanmasına, Anıl Erk Yılmaz'ın komite başkanı olarak görevlendilirmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|