1 | İREM SOYDAN GÜLER | BİRİM MÜDÜRÜ | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 10.01.2013 18:40:24 | |
2 | ÖZCAN DEMİR | YÖNETMEN | ŞEKERBANK T.A.Ş. | 10.01.2013 18:46:22 |
Adres | Büyükdere Caddesi No: 171 Metrocity A-Blok 34330, Esentepe / İstanbul |
Telefon | 212 - 3197000 |
Faks | 212 - 3197379 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3197000 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3197041 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | Bankamızın olağan genel kurul toplantısı 21 Mart 2013 tarihinde yapılacaktır. |
Karar Tarihi | 10.01.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 21.03.2013 11:00 |
Adresi | Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Büyükdere Cad. No:171 Metrocity Esentepe-Mecidiyeköy/İSTANBUL |
Gündem | 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporlarının okunması ve müzakeresi, 3.Bağımsız Denetçi Rapor özetinin okunması ve Bağımsız Dış Denetim Firması'nın seçiminin onaylanması, 4.Bilanço ve Kâr ve Zarar Hesapları'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5.Boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, 6.Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin kapsamlı ibra edilmeleri, 7.2012 yılı karının dağıtımının görüşülmesi ve onaylanması, 8.Banka Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 30, 34, 35, 36, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 68, 69, 74, 82, 83, 84, 85. maddelerinin tadili; 10, 11, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46. maddelerinin Ana Sözleşme'den çıkarılması, 9.Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması, 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 11.Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti, 12.2012 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi, 13.Banka'nın 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi, 14.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 15.Dilek, temenniler ve kapanış. EK: Ana Sözleşme Tadil Metni. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |