1 | PELİN EKİMERİ | FİNANS SORUMLUSU | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 29.01.2013 16:00:18 | |
2 | MEHMET ERKAL ÇELİKBAŞ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. | 29.01.2013 16:02:51 |
Adres | Cumhuriyet Mah. Muammer Dereli Sok. No: 2 Yenimahalle |
Telefon | 262 - 2260820 |
Faks | 262 - 2262405 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2926313 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2926268 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI |
Karar Tarihi | 29.01.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 28.02.2013 11:00 |
Adresi | ASYA OTEL ANKARA CADDESİ NO :121 İZMİT KOCAELİ |
Gündem | FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. 28.02.2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1.Açılış, Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2.Şirketin 2012 yılı hesap ve muamelelerine ait Bağımsız Denetim, İdare Meclisi, Murakıp Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, 3.Okunan raporlar ile Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının müzakere ve sonuçlarının karara bağlanması, 4.Yönetim Kurulu'ndaki değişikliklerin onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6.Murakıpların ibrası, 7.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna ödenecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti, 8.Denetim Komitesi önerisi üzerine 2013 faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması,9.Karın tevzii ve kar dağıtım tarihi hakkındaki Yönetim Kurulu teklifinin müzakere ve karara bağlanması, 10.Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, 11. Yönetim Kurulu üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için Ücretlendirme Politikası'nın belirlenmesi, 12.SPK düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılında yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13.2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 14."Şirket Bilgilendirilme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 15. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 16. 2012 yılında şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotekve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınması kaydıyla ve izin alındığı şekilde Esas Mukavelenin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması, 18.Dilek ve görüşler. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |