1 | BİRSEL ASLAN | YÖNETMEN | ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 06.03.2013 18:05:13 | |
2 | ATİLLA KÖKKIZ | MÜDÜR | ŞEKER FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 06.03.2013 18:13:01 |
Ortaklığın Adresi | : | İnönü Cad. Tümşah Han. No:36 Kat:2 34427 Gümüşsuyu/İSTANBUL |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 292 74 10 / 0212 292 74 11 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 292 74 10 / 0212 292 74 11 |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
Özet Bilgi | : | 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında. |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimizin 06.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; 2012 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00'de "Metrocity İş Merkezi Büyükdere Caddesi No:171 A Blok Esentepe Mecidiyeköy/İstanbul" adresinde, ekteki gündemle yapılmasına karar verilmiştir. 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2012 yılı hesap dönemine ait denetçi raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2012 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yıl içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulması, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 8. 2012 yılı hesap döneminde görev yapan Denetçilerin ibra edilmesi, 9. 2012 yılı faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 11. 2013 yılı için Şirket denetçisi olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi, 12. 2013 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 13. Yönetim Kurulunun önerdiği şekilde esas sözleşmenin 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., ve 24. maddelerinin tadili ile "20.madde"nin, "Geçici Madde 1"in, "Geçici Madde 2"nin ve "Geçici Madde 3"ün sözleşme metninden çıkarılması hususlarının görüşülerek onaylanması, 14. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönergesi'nin görüşülerek onaylanması, 15. 2012 faaliyet yılı içerisinde ihraç edilen finansman bonoları ve tahviller hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi, gerçekleşen ihraçlar ile ilgili icazet alınması, 16. 2013 yılı içinde Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de d hil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konularında yetki verilmesi, 17. 2012 yılında yapılan bağışların görüşülerek onaylanması, 18. Dilek ve temenniler. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|