1 | ALİ KÖRPE | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. | 15.05.2013 17:03:01 | |
2 | HASAN ÖZÜLKÜ | İCRA KURULU ÜYESİ | İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. | 15.05.2013 17:05:20 |
Adres | Ferit Paşa Mh. Kule Cd. Kule Plaza İşmrkz. Kat:36 Selçuklu/KONYA |
Telefon | 332 - 2213999 |
Faks | 332 - 2213966 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 332 - 2213999 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 332 - 2213966 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2012 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
Karar Tarihi | 15.05.2013 |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
Tarihi ve Saati | 05.06.2013 10:00 |
Adresi | Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu / Konya |
Gündem | 01- Açılış ve divan teşekkülü. 02- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi. 03- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi. 04- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması. 05- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması. 06- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı İbra edilmeleri. 07- 2012 Yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi. 08- Kayıtlı sermaye tavanın, 2013-2017 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere 50.000.000 TL.den 150.000.000 TL' ye artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin 7. Maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması halinde onaya sunulması, 09- Şirket esas sözleşmesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket esas sözleşmesinin 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28. maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması. 10- TTK' nu gereğince hazırlanan genel kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin "Genel Kurul iç Yönergesi" 'nin onaylanması. 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 12- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi. 13- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14- Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 15- Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 16- TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2013 yılı için denetçi ve topluluk denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) kararının onaylanması. 17- TTK'nun 379. Maddesine istinaden Holdingin kendi paylarını iktisap etmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, verilecek yetkinin geçerlilik süresi, iktisap edilecek payların toplam itibari değeri ve bu toplam itibari değerdeki paylara ödenecek bedelin alt ve üst sınırlarının belirlenmesi. 18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi. 19- Dilek,temenniler ve kapanış. |
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |