EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.[EGSER] |
|
Şirket Genel Bilgi Formu
|
|
|
|
1- Ticaret Unvanı (13.02.2012 16:06:28)  
2- Merkez Adresi (26.12.2008 17:28:04)
Ankara Asfaltı 26.Km.Ansızca Mevkii
35170 Kemalpaşa/İZMİR
3- İletişim Adresi (21.10.2011 17:39:26)
Ankara Asfaltı 26.Km. Ansızca Mevkii 35170
Kemalpaşa - İZMİR
TEL : 0 (232) 878 17 00
FAKS : 0 ( 232 ) 878 12 54
4- Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler (26.12.2008 17:28:04)
Ankara Asfaltı 26.Km.Ansızca Mevkii
35170 Kemalpaşa/İZMİR
5- Elektronik Posta Adresi (26.12.2008 17:28:04)
6- Web Adresi (26.12.2008 17:28:04)
www.egeseramik.com
7- Tescil Tarihi (26.12.2008 17:28:04)
09 Eylül 1972
8- Ticaret Sicil Numarası (26.12.2008 17:28:04)
614K - 575
9- Ticaret Sicil Memurluğu (17.09.2010 18:11:56)
İZMİR TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
10- Vergi Dairesi (17.09.2010 18:11:56)
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
11- Vergi No (26.12.2008 17:28:04)
325 005 5424
12- Süresi (26.12.2008 17:28:04)
Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır.
13- Sektörü ()
İMALAT SANAYİİ / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI / CANAK, CÖMLEK, ÇİNİ, PORSELEN VE BENZERİ SAN.
14- Fiili Faaliyet Konusu (13.02.2012 16:06:28)
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:
a) Topraktan cilasız veya sırsız bütün çeşit ve şekilleri ile döşemelik ve kaplamalık karo ve benzerleri imal etmek ve satmak,
b) Topraktan cilalı veya sırlı, bütün çeşit ve şekilleriyle döşemelik ve kaplamalık seramik karo ve benzerlerini imal etmek ve satmak,
c) Topraktan fayans, sıhhi malzeme ,sofra eşyası, izolatör ve benzerleri imal etmek ve satmak,
d) Faaliyet alanına giren veya bu işlerle ilgili bulunan her türlü mamül, hammadde, yardımcı madde, malzeme, makine, cihaz, alet, edavat ve tesisatın imal,ithal, ihraç ve dahili ticaretini yapmak,
e) Faaliyet alanına giren işlerle ilgili olarak nakliyecilik, komisyonculuk, bayilik ve taahhüt işleri yapmak,
f) Konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki firmalarla işbirliği yapmak,ihtira beratı, alameti farika, lisans, patent, temsilcilik, distribütörlük, mümessillik anlaşmaları yapmak, imtiyazlar almak,
g) Faaliyet alanı ile ilgili hammadde ve yardımcı maddelerin temini, satışı ve ihracı için ocak açmak, satın almak, kiralamak işletmek ve gerekli ruhsatname ve imtiyazları almak,
h) Bu faaliyet alanları ile ilgili olarak ; gerekli menkul ve gayrımenkuller satın almak, tevhit, ifraz, inşa etmek ve ettirmek, kiralamak, maliki olduğu menkul ve gayrimenkulleri ve tesisleri satmak veya kiraya vermek, gayri menkulleri üzerinde ipotek tesis etmek, kendi lehine tesis edilmiş ipotekleri fekketmek, ipotekleri temellük etmek,devir etmek, temlik etmek, rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap etmek, başkaları lehine bu hakları tesis etmek, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil etmek, kaldırmak ve fek etmek veya fek ettirmek ; üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirmek; üçüncü kişilerden ipotek devralmak veya üçüncü kişilere ipotek devretmek; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek; şirketin faaliyet konuları içerisinde her türlü hakları iktisap etmek, borçları iltizam etmek,konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak başka şirketlere iştirak etmek, aracılık ve menkul kıymet portföy işletmeciliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere hisse senetleri satın,devir almak,gerektiğinde bunları satmak,
Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
i) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
j) Yukarıda yazılı konularla ilgili veya bu konulara ilişkin ya da bu faaliyetler için yararlı bulunan her nevi işleri ve ticari muameleleri ifa etmek,istikrazda bulunmak.
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecektir.
Ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan bu kararların uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve/veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan izin alınacaktır.
15- Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler ()
-ULUSAL PAZAR
-BIST İzmir / -BIST SINAİ / -BIST TAŞ, TOPRAK / -BIST TÜM / -BIST TÜM-100 / -BIST ULUSAL
16- Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (14.03.2012 17:05:00)
75.000.000-(Yetmişbeşmilyon) TL'dir.
17- Kayıtlı Sermaye Tavanı (14.03.2012 17:05:00)
Şirketin Kayıtlı Sermayesi 150.000.000-(Yüzellimilyon) TL'dir.
18- Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı (04.04.2013 11:54:51)
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. | 45.686.918,95 | 60,92 |
| İBRAHİM POLAT | 2.300.615,66 | 3,07 |
| ADNAN POLAT | 779.877,84 | 1,04 |
| MURAT POLAT | 779.877,41 | 1,04 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 146.077,00 | 0,19 |
| THE BOARD OF TRUS OF LELAND STANFORD JUNIOR UNIV | 138.297,00 | 0,18 |
| DİĞER (HALKA AÇIK) | 25.168.334,06 | 33,56 |
| DİĞER (NAMA YAZILI) | 2,08 | 0 |
| | | |
| | | |
| TOPLAM | 75.000.000,00 | 100,00 |
19- Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler (04.04.2013 11:54:51)
| Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
| İBRAHİM POLAT | 16.006.691,34 | 21,34 |
| ADNAN POLAT | 14.485.953,53 | 19,31 |
| MURAT POLAT | 14.485.953,10 | 19,31 |
| SONGÜL SEL | 2.284.345,95 | 3,05 |
| SUNA POLAT | 2.284.345,95 | 3,05 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 146.077,00 | 0,19 |
| THE BOARD OF TRUS OF LELAND STANFORD JUNIOR UNIV | 138.297,00 | 0,18 |
| DİĞER (HALKA AÇIK) | 25.168.334,06 | 33,56 |
| DİĞER (NAMA YAZILI) | 2,08 | 0 |
| TOPLAM | 75.000.000,00 | 100,00 |
20- Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi (09.04.2013 14:40:18)
| Grubu | Nama/Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
| A | Nama | 0,01 | 12,00 | 0 | Yönetim Kuruluna üye seçilmesi ve denetçi seçilmesi için aday gösterme ve Kar payı imtiyazına sahiptir. | Görmüyor |
| B | Nama | 0,01 | 18,00 | 0 | Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Kar payı imtiyazına sahiptir. | Görmüyor |
| C | Hamiline | 0,01 | 56.846.056,20 | 75,79 | | Görüyor |
| C | Hamiline | 0,01 | 18.153.913,80 | 24,21 | | Görmüyor |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOPLAM | 75,000,000,00 | 100,00 | | |
21- Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar (30.03.2012 18:04:56)
| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
| Hisse Senetleri | 22.01.1993 | Türkiye | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası | Ulusal Pazar |
22- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri (10.05.2012 11:35:23)
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Ortaklıktaki Sermaye Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
| İBRAHİM POLAT | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | YÖNETİCİ | YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI | İBRAHİM POLAT HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI | 3,07 | A | Bağımsız Üye Değil | |
| BÜLENT ZIHNALI | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | YÖNETİCİ | GENEL MÜDÜR | | 0,00049 | B | Bağımsız Üye Değil | |
| BARAN DEMİR | YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ | YÖNETİCİ | YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ- DENETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİ | İBRAHİM POLAT HOLDING A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ | 0,0373 | C | Bağımsız Üye Değil | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ / ÜYE |
| İSMET MİLÖR | | | | | 0,000052 | A-B | Bağımsız Üye | DENETİM KOMİTESİ / BAŞKAN |
| MERİÇ ESMER | | | | | | | Bağımsız Üye | KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ / BAŞKAN - DENETİM KOMİTESİ / ÜYE |
| | | | | | | | --- | |
| NİLGÜN AYTEKİN | DENETİM KURULU ÜYESİ | YÖNETİCİ | TTK DENETİM KURULU ÜYELİĞİ | İBRAHİM POLAT HOLDING A.Ş. MALİ İŞLER GRUP BAŞKAN YARDIMCISI | | | --- | |
| AYSEL HATİPOĞLU | DENETİM KURULU ÜYESİ | MALİ MÜŞAVİR | TTK DENETİM KURULU ÜYELİĞİ | İBRAHİM POLAT HOLDING A.Ş. DENETİM MÜDÜRÜ | | | --- | |
| ŞAHİN TURAN | DENETİM KURULU ÜYESİ | YÖNETİCİ | TTK DENETİM KURULU ÜYELİĞİ | İBRAHİM POLAT HOLDING A.Ş. MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | | | --- | |
| | | | | | | | | |
23- Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel (04.04.2013 11:54:51)
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
| BÜLENT ZIHNALI | OPERASYON GRUP BAŞKANI | YÖNETİCİ | GENEL MÜDÜR | |
| GÖKSEN YEDİGÜLLER | GENEL MÜDÜR | YÖNETİCİ | | |
| MEHMET ÇİFCİ | FABRİKA MÜDÜRÜ | YÖNETİCİ | TEKNOLOJİ MÜDÜRÜ | |
| BÜLENT SABUNCU | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | YÖNETİCİ | | |
| NEVİN ÇİFTCİOĞLU | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRÜ | YÖNETİCİ | BİLGİ İŞLEM YÖNETİCİSİ | |
| İ.VOLKAN DERİNBAY | ÜRETİM PLANLAMA VE LOJİSTİK MÜDÜRÜ | YÖNETİCİ | SATIŞ PLANLAMA YÖNETİCİSİ | |
| MUSTAFA AKBACI | SATIŞ MÜDÜRÜ | YÖNETİCİ | GÜNEY SAHA SATIŞ ŞEFİ | |
| İLYAS YALÇIN | PERSONEL VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ | YÖNETİCİ | PERSONEL VE İDARİ İŞLER YÖNETİCİSİ | |
24- Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri (30.03.2012 18:04:56)
| Adı Soyadı | Görevi | Telefon No | E-Posta Adresi | Lisans Belgesi Türü | Lisans Belge No |
| GÖKSEN YEDİGÜLLER | GENEL MÜDÜR | 0232 878 17 00 |  | | |
| BÜLENT SABUNCU | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | 0232 878 17 00 |  | | |
| NAZLI FARAÇ FEHMİ | BÜTÇE VE SPK YETKİLİSİ | 0232 878 17 00 |  | | |
| DİCLEHAN KARAASLAN | YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YETKİLİSİ | 0232 878 17 00 |  | SPF İLERİ DÜZEY LİSANSI | 205810 |
| BÜLENT ZIHNALI | OPERASYON GRUP BAŞKANI | 0232 878 17 00 |  | | |
| | | |  | | |
25- Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler (04.04.2013 11:54:51)
| Ticaret Unvanı | Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği |
| İbrahim Polat Holding A.Ş. | Holding | 263.000.000,00 | 45.686.918,95 | TL | 60,92 | Ana Ortaklık |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
26- Diğer Hususlar (10.05.2012 11:35:23)
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Ege Birleşik Enerji Elektrik Üretim A.Ş'ni 30.04.2012 tarihi itibariyle devralmıştır.
| |
|
bilgi |
|
Menüde şirkete ait olan duyurular seçildiğinde,
sorgulama sonucunda o şirkete ait fakat duyuru olarak gönderilmiş,
mali tablo, özel durum açıklaması ya da diğer tip bildirimlere
ulaşabilirsiniz.
| |
|
Bildirim sorgu
Format