1 | BÜLENT ÇOBANOĞLU | Yönetim Kurulu Başkanı | SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 04.06.2015 13:54:40 | |
2 | SEMİH ERK | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. | 04.06.2015 13:56:16 |
Adres | Ergenekon Mh. Dolapdere Cd. No:134 Pangaltı Şişli İstanbul |
Telefon | 212 - 2964671 |
Faks | 212 - 2964675 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2964671 |
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2964675 |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
Özet Bilgi | 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
Genel Kurul Türü | Olağan |
Tarihi ve Saati | 04.06.2015 09:30 |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Alınan Kararlar | Olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ilişikte sunulmuş olup, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - 2014 Yılı Konsolide Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu kabul edildi. - Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi kabul edildi. - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bilgilendirme Politikası kabul edildi. - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikası kabul edildi. - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası kabul edildi. - AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin 2015 yılı hesap dönemi Finansal Raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi. - 2015 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının şirketin Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan aktif toplamının binde 5'ine (%0,5) kadar olmasına karar verildi. |
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
B Grubu,SNKRN(Eski),TRESNKR00023 | 0,0000000 | 0,0000000 |
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESNKR00015 | 0,0000000 | 0,0000000 |
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |